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第十二章:可疑的资金流水(2 / 2)

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我们一个是重案组的负责人,一个是平琛市公安局的刑警队长。

而我们现在,两个光杆司令坐在刑警队办公室里一顿凭空分析,画面多少有点违和,但没有线索,我们也没有办法。

好在平琛市刑警队的刑警够给力,他们很快就通过牧场和饭店的营业信息,调查到了老板鄂恳的个人身份信息,以及他名下的银行账户信息……

“一个开饭店的,每年有几千万的资金流水,看来养羊挺赚钱的啊。”我冷笑一声,说道。

陶俊豪也看着鄂恳名下的银行账户流水,苦笑一声:“我现在去养羊还来得及吗?”

一句玩笑话过后,陶俊豪立刻换了一张认真严肃脸,对我说道:“这只是他名下的银行账户余额,不排除他还有其他账户信息,还有正在流动的资金,绝对不止这么多。就算他涉嫌逃税漏税,也不可能有这么多钱,而且这些资金都是从不同的账户打进的,看来他果然还从事着其他赚钱的买卖。”

“这样可以说明,这些钱都不干净,他很有可能是通过这个牧场和饭店洗钱。”我沉声说道。

“怪不得他对这个饭店的生意这么不上心,我这就让技侦科调查一下给他汇款的账户都是什么来头,这么大的流水,他的地下生意绝对不一般。”陶俊豪认真地说道。

没一会,技侦科的同事又传来了消息。

他们发现,鄂恳的账户虽然不定期就有金额巨大的资金汇入,但是也经常有金额支出,而且这些支出的金额虽然较少,但支出非常有规律,每个月都有一次,像是给员工发工资,也像是定期购买什么东西。

“能查到他这些钱支出后的去向吗?”我立刻问道。

技侦科的同事说道:“鄂恳每个月都会向不同的账户支出一笔一万元左右的资金,账户多达十几个。而且是长期汇款,看上去像是给员工发工资一样。同时每个月还会有一笔五万元左右的资金流出,收款方是一些大型超市。”

“发工资,去超市购买东西?”陶俊豪问了一句。

根据这次向董天勤调查的情况来看,他确实有提到过这件事。

因为牧场相对来说比较偏僻,所以老板没个月都会去市区采购一批用品,作为饭店和牧场的日常使用。

看上去确实没有问题。

可是那些近千万的资金汇入又是什么情况呢?

这么多的钱,都是从不同的账户汇入的,每一次都在七十万左右。

这里一定有问题……

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